华达科技: 刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金酬谢书（草案）（变嫌稿）内容节录

　　

（原标题：刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金酬谢书（草案）（变嫌稿））

华达汽车科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金酬谢书（草案）（变嫌稿）

交游对方类型及称呼： - 刊行股份及支付产交游：鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 - 金认购：不最初 35名适应条目的特定投资者 - 召募配套资金：不最初 35名适应条目的特定投资者

声明： - 本公司及合座董事、监事、高等惩处东说念主员保证本酬谢书过火节录的内容真确、准确、完好，不存在无理记录、误导性论述或要紧遗漏，并对其真确性、准确性、完好性承担个别和连带的法律遭殃。 - 本公司及合座董事、监事和高等惩处东说念主员保证本酬谢书过火节录所援用的关通盘据的真确性和合感性。 - 本公司控股激动、合座董事、监事、高等惩处东说念主员承诺，如本次交游所提供或泄漏的信息涉嫌无理记录、误导性论述能够要紧遗漏，被规则机关立案侦察能够被中国证监会立案探望的，在形成探望论断往常，本东说念主首肯不转让在本公司领有权利的股份，并于收到立案检察告知的两个交游日内将暂停转让的书面央求和股票账户提交本公司董事会，由董事会代本东说念主进取交所和中登公司央求锁定；未在两个交游日内提交锁定央求的，授权董事会核实后凯旋进取交所和中登公司报送本东说念主的身份信息并央求锁定；董事会未进取交所和中登公司报送本东说念主的身份信息，授权上交所和中登公司凯旋锁定关系股份。如探望论断发现有在犯罪违纪情节，本东说念主承诺锁定股份自觉用于关系投资者抵偿安排。

交游对方声明： - 本次交游的交游对方已出具承诺函，将实时进取市公司提供本次交游关系信息，承诺其为本次交游出具的证实、承诺及提供的信息均为真确、准确和完好的，不存在无理记录、误导性论述能够要紧遗漏。如因提供的信息存在无理记录、误导性论述能够要紧遗漏，给上市公司能够投资者变成蚀本的，将照章承担相应的法律遭殃。

关系证券就业机构声明： - 本次交游的证券就业机构承诺均已出具声明，本次交游央求文献中由本公司/所提供的关系文献真确、准确、完好，不存在无理记录、误导性论述能够要紧遗漏，并对真确性、准确性、完好性承担相应的法律遭殃。如本次交游文告文献存在无理记录、误导性论述或要紧遗漏，本公司/所未能力图遵法的，将承担相应的法律遭殃。

法律照应人办法： - 金杜讼师事务所以为：“界限本补充法律办法书出具日，本次交游决议的内容适应关系法律、律例和范例性文献的端正；本次交游各方具备相应的主体经验；本次交游仍是践诺了现阶段应当践诺的批准和授权步伐，尚需上交所审核通过并经中国证监会注册后方可捏行；在获取前述沿途批准和授权后，本次交游的捏行不存在骨子性法律拦阻。”

备查文献： 1. 上市公司对于本次交游的董事会决议； 2. 本次重组关系条约； 3. 中兴华司帐师事务所（阑珊无为合资）出具的《审计酬谢》及《备考审阅酬谢》； 4. 上海东洲钞票评估有限公司出具的《钞票评估酬谢》及评估证实； 5. 中泰证券股份有限公司出具的零丁财务照应人酬谢； 6. 北京市金杜讼师事务所出具的法律办法书； 7. 其他与本次交游联系的要紧文献。